دورة آليات مكافحة غسل الأموال

يقدم  ناشيونال للتدريب والتطوير / اسطنبول 

برنامجه التدريبي:

دورة آليات مكافحة غسل الأموال

غسيل الأموال أو كما تسمى تبييض الأموال هو مشتق إخفاء أو تمويه الطبيعة لغرض إخفاء أو تمويه المصدر الغير المشروع لممتلكات أو مبالغ كبيرة من المال التي تم الحصول عليها بشكل ليس قانوني.

فغسيل الأموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى أموال قانونية لكن بشكل ظاهرية تأتي الأموال من تهريب المخدرات أو التهرب من الضرائب أو تهريب الأشخاص والسرقات والاتجار بالسلاح والممارسات الفاسدة وغيرها من الأنشطة الغير قانونية، من خلال غسيل تلك الأموال الغير قانونية، فيكون دور وقوة المجرمين أقوى بكثير.

فالمرحلة الأولى من عملية تبييض الأموال يتم فيها إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي وفي المرحلة الثانية يتم تحريك وإخفاء الأموال من أجل إخفاء أصولها.

يقدم  ناشيونال للتدريب والتطوير / اسطنبول 

برنامجه التدريبي:

دورة آليات مكافحة غسل الأموال

اهداف هذه الدورة هي :

• ·قدرة الإشراف على تحضير سندات القيد والتأكد من صحة تلك السندات والعمل على اعتمادها قبل عمليات التسجيل في الدفاتر المحاسبية للشركات.
• ·اكتساب الخبرات في مجال الرقابة والإشراف على جميع المستندات التي ترد أصدر من مكتب المحاسبة.
• ·تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة في الأمور المالية من قبل الإدارات العليا.
• ·اكتساب الخبرات في مجال إدارة عمليات مكافحة تبييض الأموال.
  

يقدم  ناشيونال للتدريب والتطوير / اسطنبول 

برنامجه التدريبي:

دورة آليات مكافحة غسل الأموال

وتستهدف هذه الدورة كلن من :

•   مدراء المؤسسات والشركات.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم في إدارة المصارف.
• طلاب وخريجي كليات إدارة الأعمال في مختلف الجامعات.
• مدراء البنوك وموظفي الأقسام في المصارف.
• المحاسبون والمساعدون لهم في المصارف والبنوك.
• كل من يرغب في تطوير خبراته للعمل في مجال إدارة عمليات التجارة الخارجية

يقدم  ناشيونال للتدريب والتطوير / اسطنبول 

برنامجه التدريبي:

دورة آليات مكافحة غسل الأموال

محتوى الدورة :

• ·المبادئ المحاسبية. 
• ·الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة.
• ·تسجيل العمليات المالية.
• ·نظرية القيد المزدوج.
• ·مفهوم معادية الميزانية.
• ·قواعد هامة متعلقة بالحسابات.
• ·مفهوم تبييض الأموال.
• ·استراتيجيات مكافحة عمليات غسل الأموال.

لاي استفسار او معلومات اضافية حول البرنامج التدريبي:

دورة آليات مكافحة غسل الأموال

 

يرجى التوصل على:

 البريد الإلكتروني : info@nbctraining.com

موبايل/واتس/فايبر :00905538544187

ولكم منا فائق الاحترام والتقدير

اسرة مركز ناشيونال للتدريب والتطوير - تركيا / استنبول